Известный спортсмен потерял почти восемь миллионов рублей, при этом некоторые из лиц, обвиняемых в совершении преступления, избежали наказания, отправившись на зону СВО.
Казанский районный суд вынес решение по делу о хищении 8,4 миллиона рублей у олимпийского чемпиона и волейболиста «Зенита-Казань» Максима Михайлова. Суд признал двоих подсудимых виновными и назначил реальные сроки лишения свободы, однако в пользу спортсмена удалось вернуть лишь около полумиллиона рублей – менее десяти процентов от общей суммы ущерба. По сведениям «Вечерней Казани», остальные участники мошеннической схемы избежали уголовной ответственности, покинув страну для участия в специальной военной операции. Расследование и судебный процесс длились три года, что продемонстрировало сложность полного возмещения убытков пострадавшим от подобных афер с использованием ресурсов правоохранительных органов и судебной системы на текущий момент.
Реальные сроки для посредников
Михайлов стал жертвой преступного деяния 26 сентября 2023 года. Изначально ему поступило сообщение в мессенджере из поддельного аккаунта, предположительно принадлежащего президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко. В сообщении утверждалось о якобы произошедшей утечке персональных данных и предупреждалось о возможном контакте со службой поддержки или куратором федерации. После этого с Михайловым связался неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка и сообщивший об угрозе его накоплениям, предложив перевести их на другой счет для предотвращения хищения.
Злоумышленники воспользовались доверчивостью спортсмена, убедив его добровольно передать им денежные средства. Согласно данным следствия, Михайлов перевел на «защищенный счет» в общей сложности 8,4 миллиона рублей. Обман был раскрыт после разговора спортсмена с супругой. Засомневавшись в происходящем, Максим лично связался со Станиславом Шевченко и выяснил об отсутствии утечки данных и каких-либо запросов на проведение финансовых операций от федерации. Через три дня после перевода денежных средств волейболист дал показания правоохранительным органам, что привело к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе проведенного расследования были установлены лица, через счета которых осуществлялся вывод похищенных денежных средств, однако организаторы мошеннической схемы, по имеющимся данным, успели избежать задержания. В судебном процессе оказались лишь посредники: бывший сотрудник Госавтоинспекции Татарстана, 24-летний Ильмир Салимгараев, и ранее судимый 26-летний Руслан Монахов. Согласно версии следствия и прокуратуры, они не осуществляли прямых контактов с Михайловым и не разрабатывали сценарии обмана, а занимались поиском дроперов – лиц, готовых за небольшое вознаграждение передавать преступникам свои банковские карты и реквизиты. Переводы похищенных у потерпевших средств через эти счета осуществлялись для последующего их обналичивания с целью затруднения отслеживания.
В суде первой инстанции Салимгараев был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, подлежащему отбыванию в колонии общего режима. Монахов получил более строгий срок – четыре года и шесть месяцев в колонии строгого режима. Михайлов признан потерпевшим, однако ему не удалось добиться полного возмещения понесенного ущерба. Несмотря на похищенные 8,4 миллиона рублей, волейболист смог получить через суд лишь 549 тысяч рублей. Таким образом, более 7,9 миллиона рублей спортсмену до сих пор не возвращены. Также в материалах дела указано, что группа, обманом выманившая деньги у спортсмена, была причастна к мошенническим действиям в отношении еще трех человек и в общей сложности незаконно присвоила себе 28 миллионов рублей. Правоохранительные органы установили несколько предполагаемых участников преступной группы, однако в судебном порядке были привлечены к ответственности только двое из них.
Михайлов не комментирует случившееся
Салимгараев провел значительную часть назначенного срока под стражей и на данный момент находится на свободе. Монахов продолжает находиться в следственном изоляторе – его перевод в колонию состоится после рассмотрения апелляционной жалобы. Защита планирует обжаловать приговор с целью смягчения наказания.
На начальном этапе расследования сообщалось о задержании трех лиц. В апреле 2024 года Вахитовский районный суд Казани избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Один из задержанных на тот момент работал в Госавтоинспекции и заявлял о своей непричастности к преступлению. При проведении обысков в телефонах подозреваемых следователи обнаружили переписку с неизвестными лицами, номера банковских карт, ПИН-коды и обсуждения, касающиеся обналичивания денежных средств. Один из свидетелей также сообщил о просьбе предоставить ему банковскую карту для вывода 30 тысяч рублей.
Михайлов воздержался от публичного обсуждения инцидента. Волейболист, обладающий внушительным списком наград, выступает за «Зенит-Казань» с 2010 года и продлил сотрудничество с клубом до 2027 года. В составе казанской команды он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, десять раз выигрывал первенство России, девять раз завоевывал национальный кубок и одиннадцать раз — Суперкубок. В составе сборной России Михайлов удостоился звания олимпийского чемпиона в 2012 году, занял второе место на Играх в Токио и получил бронзовую медаль Олимпиады 2008 года. Кроме того, он дважды триумфировал на европейских первенствах и завоевал Кубок мира.
В связи с появлением информации о мошеннических действиях Всероссийская федерация волейбола обратилась к спортсменам с предупреждением о поддельных сообщениях, поступивших от имени руководства организации. В опубликованном заявлении федерации отмечалось, что некие лица, не являющиеся сотрудниками ВФВ, выдают себя за представителей ведомства и совершают незаконные действия с целью получения информации и осуществления мошеннических финансовых операций.
Отработанная схема
Схема, примененная в отношении Михайлова, не нова и ранее использовалась против других российских спортсменов и тренеров. Мошенники неоднократно связывались с потенциальными жертвами, представляясь руководителями спортивных федераций, клубов или сотрудниками государственных структур. Преступники рассчитывали на то, что представители спортивной сферы часто полностью посвящают себя работе и склонны доверять официальным лицам. Обычно злоумышленники под вымышленными именами предупреждали об утечке данных, попытке оформления кредита или угрозе хищения сбережений, после чего требовали перевода денежных средств на «защищенный счет».
По аналогичной схеме была обманута прыгунья в воду Светлана Тимошинина. Ей поступило сообщение от имени руководителя профильной федерации о возможной утечке данных. Затем с спортсменкой связались лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убедили ее передать им денежные средства.
Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Тарасова получила телефонный звонок от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил о якобы оформленных на имя спортсменки кредитах и переключил ее на человека, выдававшего себя за работника Центробанка. В результате обмана Евгения Тарасова перевела мошенникам 780 тысяч рублей. Обращение в правоохранительные органы последовало лишь после попытки повторного обмана. Задержанный по подозрению в совершении преступления был найден в Кирове.
Обладательница серебряной медали Олимпиады в танцах на льду, прошедшей в 1998 году, Анжелика Крылова, также стала жертвой обмана, поверив человеку, назвавшемуся сотрудником Федеральной службы безопасности. Поначалу она осуществила денежный перевод по его просьбе, а впоследствии, под давлением злоумышленников, оформила кредитный договор. В результате мошеннических действий спортсмен потерпел убытки на сумму 2,3 миллиона рублей.
Игрокница футбольного клуба «Локомотив» (Москва) София Стельмахова в конце 2024 года потеряла почти четыре миллиона рублей. Злоумышленники, представившись человеком, пользующимся ее авторитетом, сообщили о краже персональных данных и убедили перевести денежные средства.
Хоккейному вратарю Максиму Клоберданцу поступило сообщение от человека, назвавшегося генеральным директором новокузнецкого «Металлурга». Спортсмена запугали угрозой оформления кредитов и последующим обвинением в финансировании Вооруженных сил Украины. После разговора с лжесотрудником Федеральной службы безопасности хоккеист взял кредит и перевел средства на указанный счет. Обман был обнаружен лишь после обращения к настоящему руководству клуба.
В каждой из описанных ситуаций преступники прибегали к единой тактике: они представлялись от имени человека или организации, вызывающих доверие у спортсмена, после чего искусственно создавали атмосферу неотложности и переводили беседу на финансовые вопросы. Мошенническая группа хорошо осведомлена о том, что разоблачение их действий приведет к длительному и упорному преследованию, поэтому они стараются скрыть все улики. Выявление организаторов подобных преступных операций представляет собой серьезную сложность. Как правило, наказание несут только исполнители: курьеры, посредники денежных переводов и другие лица, играющие второстепенную роль.
Восстановление утраченных средств для пострадавших от мошеннических действий осуществляется посредством гражданского иска в рамках уголовного процесса. Однако суд, как правило, взыскивает с виновника только ту сумму, которая непосредственно связана с его деятельностью. В случае участия нескольких лиц в преступной схеме и доказательства их вины не во всех эпизодах дела, суд может удовлетворить иск частично. В деле Михайлова принято решение о взыскании с одного из обвиняемых лишь около 549 тысяч рублей, поскольку его личная вина по всем эпизодам дела не была полностью установлена. Предполагаемый преступник обязан компенсировать только те денежные средства, которые прошли через его контроль.